¿Por qué me piden información personal?
Nos permite validar tu identidad, proteger tu cuenta y asegurarnos de que las inversiones se realicen de forma segura y
transparente. Además, nos permiten cumplir con regulaciones locales e internacionales vinculadas a la prevención del
lavado de dinero (AML) y financiamiento del terrorismo (KYC) que requieren que se solicite información personal antes de
participar en ciertas actividades, como realizar transacciones financieras.
KYC es una medida antifraude que los bancos y otras instituciones financieras implementan al abrir una cuenta para un
cliente. Esta práctica es crucial para prevenir el blanqueo de capitales, la corrupción y la financiación del
terrorismo. Los procesos KYC permiten a los bancos conocer a sus nuevos clientes y entender el origen de su dinero.
AML se refiere a procedimientos, leyes y regulaciones diseñados para prevenir la generación de ingresos a través de
actos ilegales. A menudo, las instituciones financieras y otras empresas deben realizar controles exhaustivos para
detectar transacciones sospechosas.
